O especialista em caça a barganha admite não denunciar vendas ao suspeito de financiador do Hezbollah | Crime
Um revendedor de arte que apareceu como especialista na BBC Program Bargain Hunt admitiu não ter relatado suas relações com um suspeito financiador do Hezbollah.
O Tribunal ouviu que Oghenochuko Ojiri vendeu obras de arte a Nazem Ahmad, mas não contou às autoridades, apesar de saber que Ahmad estava sob sanções dos EUA sobre os vínculos com a organização proibida.
Na quinta -feira, Ojiri se tornou a primeira pessoa a ser acusada de tal ofensa. Ele se declarou culpado de oito acusações relacionadas a um período entre outubro de 2020 e dezembro de 2021 no Tribunal de Magistrados de Westminster na sexta -feira.
O promotor, Lyndon Harris, disse ao Tribunal Ojiri negociou as vendas de arte no valor de 140.000 libras e parabenizou Ahmad por suas compras. Ele acrescentou que o traficante de arte havia lido notícias referindo -se a sanções contra Ahmad e foi parte das conversas nas quais se dizia que seus vínculos com o Hezbollah eram de conhecimento comum.
Harris disse ao tribunal: “Na época das transações, Ojiri sabia que Ahmad havia sido sancionado nos EUA. Ojiri acessou reportagens sobre a designação de Ahmad e envolvida em discussões com outras pessoas sobre sua designação.
“Há uma discussão em que Ojiri é parte de uma conversa em que é aparente que muitas pessoas conhecem há anos sobre seus vínculos com terrorismo”.
Harris disse que Ojiri “lidou com Ahmad diretamente, negociou as vendas de obras de arte e o parabenizou por essas vendas”.
Os promotores dos EUA dizem que Ahmad era um “principal doador financeiro do Hezbollah” que usou arte e diamantes de alto valor para lavar dinheiro e financiar o grupo. Ele é acusado de fugir das sanções do terrorismo usando empresas de frente para adquirir mais de US $ 160 milhões (120 milhões de libras) em serviços de arte e diamantes.
Depois que novos regulamentos de lavagem de dinheiro foram introduzidos em janeiro de 2020 que trouxeram o mercado de arte sob a supervisão do HMRC, Ojiri teria discutido as mudanças com um colega, indicando a conscientização das regras.
O juiz distrital Clarke concedeu a fiança, mas ordenou que Ojiri entregasse seu passaporte e não solicitasse documentos internacionais de viagem.
Ojiri será sentenciado no Old Bailey em 6 de junho. O ataque carrega uma sentença máxima de cinco anos de prisão.
